Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Ilfov – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează, în cursul zilei de astăzi un număr de 82 de percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Dâmboviţa, Giurgiu, Brăila, Arad, Dolj, Sibiu, Constanţa, Mehedinţi, Hunedoara şi Prahova ,în vederea ridicării de documente financiar contabile şi înscrisuri de la sediul social al unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice, cu privire la care există indicii temeinice de comitere a infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 2014 – 2016, în contabilitatea mai multor societăţi comerciale active au fost înregistrate achiziţii/prestări de servicii fictive, de la un număr de 11 societăţi cu comportament de tip fantomă, înfiinţate în acest sens, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la suma de aproximativ 50 milioane lei (echivalentul sumei de aprox. 10 milioane Euro), reprezentând impozit pe profit şi TVA de plată.
În cauză se efectuează acte de cercetare specifice fazei de urmărire penale faţă de 48 de suspecţi, împotriva cărora s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală.
În vederea asigurării prezenţei la audieri, au fost emise 28 de mandate de aducere.
În cauză, organul de urmărire penală beneficiază de sprijin de specialitate din partea Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă şi al Direcţiei de Operaţiuni Speciale, la acţiune participând şi poliţişti din cadrul I.G.P.R. -S.I.A.S., I.P.J. Ilfov –S.A.S., D.G.P.M.B. , precum şi jandarmi din cadrul I.G.J.R.
Precizăm că faza de urmărire penală este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
