Revista „Spălarea Banilor”
Valențe ale secretului profesional reglementate în noua legislație privind prevenirea și combaterea spălării banilor – Rezumat
Jud. Raul Alexandru Nestor, Tribunalul București Jurisprudența recentă a demonstrat fără dubiu că autorii unor infracțiuni de...
Angajamentul BNR pentru asigurarea unui sistem financiar robust și rezistent în fața amenințărilor asociate fenomenelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului s-a concretizat prin derularea unor ample procese de analiză sectorială
Acad. dr. Mugur Constantin Isărescu, guvernator, Banca Națională a României Doamnelor și domnilor, Conferința dumneavoastră...
ONPCSB își îndeplinește cu responsabilitate atribuțiile și colaborează cu instituțiile abilitate, așa cum legea stabilește
Interviu cu Adrian Cucu – președinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Activitatea Oficiului...
ANABI – redută-cheie pe frontul luptei împotriva criminalității financiar-bancare
Interviu cu Cornel Virgiliu Călinescu, director general, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate La finalul...
Elementul subiectiv al infracțiunilor de spălare a banilor. Spre o acceptare a culpei?
Elementul subiectiv al infracțiunilor privind spălarea produsului infracțional reprezintă un aspect esențial al acestora, care...
Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 și contabilitatea criminalistică în prevenirea și combaterea spălării banilor
Două noțiuni corelate într-un singur subiect, având un singur scop, de aplicare efectivă pentru prevenirea și combaterea spălării...
Nu văd o expunere suplimentară pentru România, dar fenomenul de spălare a banilor reprezintă o amenințare serioasă și pentru noi!
Interviu cu Adrian Cucu, președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Vă aflați la...
Alinierea României la sistemul legislativ european în materie de spălare a banilor se poate observa mai pregnant în ultimii ani
interviu cu Mihai Jiganie-Șerban, Partener, Head of Criminal Defense Practice, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP Sunteți unul...
Spălarea produsului infracțiunii, ca fenomen de crimă organizată. Începuturile
Av. Adrian Stan „If crime crosses all borders, so must law enforcement” (Kofi Annan (secretar general ONU), mesajul la...
Primul avocat care a obținut acreditarea de Certified Fraud Examiner dezvăluie sensul investigațiilor corporative în România
Interviu cu av. Andrei Croitoru, Counsel, act Botezatu Estrade Partners Ce înțelegem prin investigații corporative? Spre...
