Search
Miercuri 19 Iunie 2024
  • :
  • :

Revista „Spălarea Banilor”

Elementul subiectiv al infracțiunilor de spălare a banilor. Spre o acceptare a culpei?

Elementul subiectiv al infracțiunilor privind spălarea produsului infracțional reprezintă un...

Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 și contabilitatea criminalistică în prevenirea și combaterea spălării banilor

Două noțiuni corelate într-un singur subiect, având un singur scop, de aplicare efectivă pentru...

Nu văd o expunere suplimentară pentru România, dar fenomenul de spălare a banilor reprezintă o amenințare serioasă și pentru noi!

Interviu cu Adrian Cucu, președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării...

Alinierea României la sistemul legislativ european în materie de spălare a banilor se poate observa mai pregnant în ultimii ani

interviu cu Mihai Jiganie-Șerban, Partener, Head of Criminal Defense Practice, CMS Cameron McKenna...

Spălarea produsului infracțiunii, ca fenomen de crimă organizată. Începuturile

Av. Adrian Stan    „If crime crosses all borders, so must law enforcement”  (Kofi Annan...

Primul avocat care a obținut acreditarea de Certified Fraud Examiner dezvăluie sensul investigațiilor corporative în România

Interviu cu av. Andrei Croitoru, Counsel, act Botezatu Estrade Partners    Ce înțelegem prin...

ARGO SECURITY – performanță continuă în servicii de pază și protecție

Economist de profesie, Florența Răducanu, în calitate de director general, asigură managementul...

Profesionistul în contabilitate, în prima linie de luptă pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în anul 2023

Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi & Toader Management   ...

Agriangel are și ”îngeri” care păzesc datele cu caracter personal

Agriangel este o societate cu capital privat românesc, înființată în anul 2011, iar activitatea...

Prevenirea fraudei sau combaterea fraudei? Prevenirea fraudei sau combaterea spălării banilor?

Av. Gabriel Biriș, Co-Managing Partner, Biriș Goran    Acestea sunt întrebările la care,...