Revista „Spălarea Banilor”
Spălarea produsului infracțiunii, ca fenomen de crimă organizată. Începuturile
Legal MagazinJun 13, 2023
Av. Adrian Stan „If crime crosses all borders, so must law enforcement” (Kofi Annan...
Primul avocat care a obținut acreditarea de Certified Fraud Examiner dezvăluie sensul investigațiilor corporative în România
Legal MagazinJun 06, 2023
Interviu cu av. Andrei Croitoru, Counsel, act Botezatu Estrade Partners Ce înțelegem prin...
ARGO SECURITY – performanță continuă în servicii de pază și protecție
Legal MagazinJun 05, 2023
Economist de profesie, Florența Răducanu, în calitate de director general, asigură managementul...
Profesionistul în contabilitate, în prima linie de luptă pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în anul 2023
Legal MagazinMay 30, 2023
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi & Toader Management ...
Agriangel are și ”îngeri” care păzesc datele cu caracter personal
Legal MagazinMay 29, 2023
Agriangel este o societate cu capital privat românesc, înființată în anul 2011, iar activitatea...
Prevenirea fraudei sau combaterea fraudei? Prevenirea fraudei sau combaterea spălării banilor?
Legal MagazinMay 23, 2023
Av. Gabriel Biriș, Co-Managing Partner, Biriș Goran Acestea sunt întrebările la care,...
30 de ani de excelență pe piața de logistică pentru laboratoarele medicale
Legal MagazinMay 22, 2023
TUNIC PROD este o companie românească cu capital privat, înfiinţată în anul 1993, care...
Un posibil reviriment jurisprudențial: obligațiile avocaților de raportare în materia spălării banilor. Încalcă aceste dispoziții articolele 7 și 47 din Cartă?
Legal MagazinMay 16, 2023
Av. Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Țuca Zbârcea & Asociații Nu dorim să...
Suntem o „strajă” veritabilă pentru afacerea clienților atunci când îi consiliem în privința protecției datelor cu caracter personal
Legal MagazinMay 15, 2023
Interviu cu Elena Grecu, Managing Partner. Grecu & Partners și Mihaela Bălău, Head of...
Spălarea de bani. Obligația de raportare a unor tranzacții vs obligația de sesizare a unei fapte penale
Legal MagazinMay 09, 2023
Av. Gabriel Albu, Managing Partner, Albu Morar Av. Mihai Morar, Senior Associate, Albu Morar ...