Search
Marti 28 Noiembrie 2023
  • :
  • :

Revista „Spălarea Banilor”

Spălarea produsului infracțiunii, ca fenomen de crimă organizată. Începuturile

Av. Adrian Stan    „If crime crosses all borders, so must law enforcement”  (Kofi Annan...

Primul avocat care a obținut acreditarea de Certified Fraud Examiner dezvăluie sensul investigațiilor corporative în România

Interviu cu av. Andrei Croitoru, Counsel, act Botezatu Estrade Partners    Ce înțelegem prin...

ARGO SECURITY – performanță continuă în servicii de pază și protecție

Economist de profesie, Florența Răducanu, în calitate de director general, asigură managementul...

Profesionistul în contabilitate, în prima linie de luptă pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în anul 2023

Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi & Toader Management   ...

Agriangel are și ”îngeri” care păzesc datele cu caracter personal

Agriangel este o societate cu capital privat românesc, înființată în anul 2011, iar activitatea...

Prevenirea fraudei sau combaterea fraudei? Prevenirea fraudei sau combaterea spălării banilor?

Av. Gabriel Biriș, Co-Managing Partner, Biriș Goran    Acestea sunt întrebările la care,...

30 de ani de excelență pe piața de logistică pentru laboratoarele medicale

TUNIC PROD  este o companie românească cu capital privat, înfiinţată în anul 1993, care...

Un posibil reviriment jurisprudențial: obligațiile avocaților de raportare în materia spălării banilor. Încalcă aceste dispoziții articolele 7 și 47 din Cartă?

Av. Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Țuca Zbârcea & Asociații    Nu dorim să...

Suntem o „strajă” veritabilă pentru afacerea clienților atunci când îi consiliem în privința protecției datelor cu caracter personal

Interviu cu Elena Grecu, Managing Partner. Grecu & Partners și Mihaela Bălău, Head of...

Spălarea de bani. Obligația de raportare a unor tranzacții vs obligația de sesizare a unei fapte penale

Av. Gabriel Albu, Managing Partner, Albu Morar Av. Mihai Morar, Senior Associate, Albu Morar  ...