Revista „Spălarea Banilor”
Spălarea produsului infracțiunii, ca fenomen de crimă organizată. Începuturile
Av. Adrian Stan „If crime crosses all borders, so must law enforcement” (Kofi Annan...
Primul avocat care a obținut acreditarea de Certified Fraud Examiner dezvăluie sensul investigațiilor corporative în România
Interviu cu av. Andrei Croitoru, Counsel, act Botezatu Estrade Partners Ce înțelegem prin...
ARGO SECURITY – performanță continuă în servicii de pază și protecție
Economist de profesie, Florența Răducanu, în calitate de director general, asigură managementul...
Profesionistul în contabilitate, în prima linie de luptă pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în anul 2023
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi & Toader Management ...
Agriangel are și ”îngeri” care păzesc datele cu caracter personal
Agriangel este o societate cu capital privat românesc, înființată în anul 2011, iar activitatea...
Prevenirea fraudei sau combaterea fraudei? Prevenirea fraudei sau combaterea spălării banilor?
Av. Gabriel Biriș, Co-Managing Partner, Biriș Goran Acestea sunt întrebările la care,...
30 de ani de excelență pe piața de logistică pentru laboratoarele medicale
TUNIC PROD este o companie românească cu capital privat, înfiinţată în anul 1993, care...
Un posibil reviriment jurisprudențial: obligațiile avocaților de raportare în materia spălării banilor. Încalcă aceste dispoziții articolele 7 și 47 din Cartă?
Av. Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Țuca Zbârcea & Asociații Nu dorim să...
Suntem o „strajă” veritabilă pentru afacerea clienților atunci când îi consiliem în privința protecției datelor cu caracter personal
Interviu cu Elena Grecu, Managing Partner. Grecu & Partners și Mihaela Bălău, Head of...
Spălarea de bani. Obligația de raportare a unor tranzacții vs obligația de sesizare a unei fapte penale
Av. Gabriel Albu, Managing Partner, Albu Morar Av. Mihai Morar, Senior Associate, Albu Morar ...
