Dentons, cea mai mare firmă de avocatură din lume, a lansat un nou instrument interactiv ce le permite utilizatorilor să caute și să compare legislația cu privire la Registrul de Transparență din diferite state UE. În prezent, acesta acoperă 13 state europene unde firma are și birouri, însă urmează să fie adăugate și alte jurisdicții.
“Conform celei de-a patra directive UE privind combaterea spălării banilor, statele membre sunt obligate să țină un registru centralizat care să cuprindă informații privind beneficiarii efectivi ai entităților înregistrate pe teritoriul lor,” explică Daren Allen, partener în cadrul echipei de litigii din Londra. “Acest instrument permite companiilor să înțeleagă cerințele privitoare la Registrul de Transparență din fiecare stat UE, pentru a putea acționa în conformitate.”
Instrumentul poate fi utilizat gratuit și este disponibil la adresa www.transparencyregisterlaws.com. Acesta furnizează informații de ansamblu privind stadiul de implementare a Registrului de Transparență și definește în mod clar cerințele ce trebuie respectate și procesul de înregistrare. Instrumentul face trimitere prin link la registrele fiecărui stat, precum și informații privind accesul și sancțiunile prevăzute. Utilizatorii pot compara și diferenția legislații din până la trei state în același timp.
Rainer Markfort, partener în practica de Corporate din Berlin și coordonator al grupului de Compliance în cadrul Dentons Europe a comentat, “Impulsul pentru crearea acestui instrument a venit de la clienții noștri, care s-au confruntat cu exigențe diferite în diverse jurisdicții din UE și care au fost frustrați de faptul că aceste informații nu se găseau într-un singur loc. Am consolidat astfel cunoștințele noastre și am pus laolaltă informațiile relevante pe o singură platformă, spre a fi folosită în beneficiul clienților noștri.”
Acest instrument este util tuturor companiilor și caselor de investiții care operează sau investesc activ în spațiul UE. Reprezintă o resursă valoroasă și pentru exercițiul de verificare prealabilă privind partenerii de business și pentru respectarea cerințelor specifice privind combaterea spălării de bani.
Despre Dentons
Dentons este cea mai mare firmă de avocatură din lume, oferind servicii valoroase și de calitate clienților de pe întregul mapamond. Dentons este unul din liderii desemnați de Global Brand Acritas Elite Index, câștigător al BTI Client Service 30 Awards și recunoscut de importante publicații juridice și de afaceri pentru serviciile inovatoare furnizate clienților săi, inclusiv prin fondarea Nextlaw Labs și Nextlaw Global Referral Network. Abordarea policentrică a Dentons și talentul de clasă mondială confruntă status quo-ul, pentru a promova interesele clienților în comunitățile în care trăim și muncim. www.dentons.com
