Inspectorii antifraudă fiscală au identificat și stabilit un prejudiciu de peste 1,37 milioane euro, reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă vânzării on-line de telefoane mobile inteligente și tablete de ultimă generație.
În urma verificărilor începute în ianuarie 2014, au fost identificată existența unui circuit de societăți comerciale organizate pe două niveluri distincte. Primul palier, constituit din societățile prin care produsele electronice, achiziționate în principal din Germania, erau introduse în România, acționa prin încălcarea obligațiilor declarative și neplata taxelor și impozitelor aferente activităților comerciale derulate. Aceste operațiuni erau dublate de înlocuirea sistematică a firmelor utilizate cu unele nou înființate pe numele a diverse persoane fizice cu situație materială precară, inclusiv a unei persoane aflate la închisoare. Al doilea palier era format din firmele specializate în comerțul on-line cu telefoane mobile și tablete, prin care erau distribuite electronicele pe piața românească.
În data de 18.06.2014, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au realizat percheziții la sediile firmelor și la adresele persoanelor implicate, fiind descoperite sume mari de bani în numerar și autoturisme de lux. În data de 19.06.2014, cele șase persoane învinuite că au organizat și derulat activitățile respective au primit mandate de arestare pentru 29 de zile.
