LM Events organizează Conferinţa ”SOLUȚII DE RECUPERARE A PREJUDICIILOR DIN INFRACȚIUNI. SISTEME DE CONTROL PENTRU PREVENIREA FRAUDELOR”, în data de 26 mai 2016, Sala Ninel Chiriacescu, CCIR Business Center.
Context
• Recuperarea prejudiciilor provenite din infracţiuni, unul din principalele obiective ale autorităţilor judiciare, are o importanță primordială în lupta pentru combaterea criminalității organizate. Existența unor sancțiuni juridice severe, împreuna cu reglementarea metodelor și mijloacelor pentru identificarea eficace, înghețarea și confiscarea instrumentelor utilizate pentru săvârșirea, tăinuirea sau păstrarea folosului dobândit din săvârșirea de infracțiuni și a produselor rezultate, asigura caracterul disuasiv al sancțiunilor aplicate pentru adoptarea unor astfel de comportamente ilicite.
• În prezent, activitatea de administrare a bunurilor sechestrate se realizează de cele mai multe ori de către organele de cercetare penală, care, potrivit art. 251 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, aduc la îndeplinire ordonanţa de luare a măsurii asigurătorii. În scopul administrării bunurilor sechestrate, organele de cercetare penală nu au alocat un buget şi nici elemente de logistică necesare (de exemplu, parcări pentru autovehicule indisponibilizate sau alte spaţii de depozitare). De asemenea, nu există o evidenţă comună a bunurilor sechestrate, a depozitarului, a locaţiei unde acestea sunt depozitate sau a stării în care se găsesc.
• Această evaluare are la bază faptul că, în prezent, competenţele de management ale bunurilor sechestrate sunt partajate între mai multe autorităţi, fără o coordonare eficientă, fapt ce are impact inclusiv asupra sumelor efectiv recuperate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) prin procedurile de valorificare.
• Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) are rolul de a recupera prejudiciile provenite din infracțiuni.
• Principiile după care se desfăşoară activitatea ANABI sunt legalitatea, confidenţialitatea, integritatea, autonomia operaţională, celeritatea, eficienţa şi respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor şi ale terţilor.
• Conferința cu tema “PREVENIREA SI RECUPERAREA PREJUDICIILOR DIN INFRACȚIUNI” își propune să prezinte mecanismele prin care vor fi recuperați banii și procedurile prin care va fi creat Sistemul Național Integrat de Evidență a Creanțelor Provenite din Infracțiuni.
• Totodată, vom analiza consecințele neimplementării unor reguli de guvernanță corporativă concepute să răspundă nevoilor specifice fiecărei companii. În egală măsură vor fi discutate modalități adecvate de prevenire, identificare și gestionare a riscurilor, recomandate de standardele guvernanței corporative.
• Organizatorii vor asigura o dezbatere interactivă, cu studii de caz, permițând invitaților să dialogheze deschis cu vorbitorii, iar concluziile evenimentului vor fi prezentate în publicația Legal Magazin.
Speakeri propuși:
Sesiunea I
Adrian Baboi Stroe, Secretar de Stat, Ministerul Justiției
Lilian Ilie, Șef Serviciu în cadrul Direcției Executări Silite – Cazuri Speciale, A.N.A.F. – “Prevenirea și recuperarea prejudiciilor din infracțiuni“
Cristian Ducu, General Manager, CENTRE FOR ADVANCED RESEARCH INMANAGEMENT AND APPLIED ETHICS (confirmat) – “Rolul culturii organizaționale în prevenirea eficientă a fraudei – Mit sau realitate?“
Moderator: Mircea Fica, Senior Editor, Legal Magazin
Sesiunea a II-a
Mirela Iovu, Vicepreședinte, CEC Bank
Marius Bârlădeanu, Counsel, Vilău și Asociații
Cătălina Ana, Managing Associate, Vilău și Asociații
Liviu Stancu, Managing Partner, Liviu Stancu & Asociații – “Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate între controversă, realitate și perspectivă”
Moderator: Liviu Stancu, Managing Partner, Liviu Stancu & Asociații
Pentru înregistrare, vă rugăm să ne scrieți pe adresa: mihaela.odica@legalmagazin.ro – Mihaela Odică, Marketing Manager, Legal Magazin, sau să completați următorul Formular inregistrare – RECUPERAREA PREJUDICIILOR .
Click AICI pentru a afla mai multe detalii şi pentru a vedea prezentarea conferinţei.
Partenerii evenimentului sunt CEC BANK, CENTRE FOR ADVANCED RESEARCH IN MANAGEMENT AND APPLIED ETHICS, Biroul Executorilor Judecatorești Asociați DUMITRACHE și DUMITRACHE, VILAU și ASOCIAȚII, Camera de Industrie şi Comerţ a României.
Despre Legal Magazin
Bazele Legal Magazin & Legal Magazin Events au fost puse de o echipă cu experiență semnificativă în media și în piațarealizării de evenimente corporate. Scopul acestui proiect este acela de a oferi o platformă de promovare și informare pentru mediul de afaceri, pentru societățile de avocatură, dar și pentru celelalte profesii liberale din România.
• Proiectul nostru cuprinde publicația Legal Magazin, divizia specială de evenimente Legal Magazin Events și site-ul legalmagazin.ro. Conținutul actualizat și variat, cu accent pe avocatura de business, legislație și mediul corporate, dar și noua interfață dinamică, fac din legalmagazin.ro un portal unic în mass-media de profil.
• Începând cu luna aprilie a acestui an, revista Legal Magazin trece la un nou nivel de dezvoltare în încercarea de a fi mai aproape de prietenii și susținătorii săi. Vă informăm că alături de noi a venit un nou partener-asociat cu o casă de producție de televiziune, împreună cu care am demarat un nou proiect media, Legal Magazin Media Grup (LMMG), destinat să lărgească paleta de servicii oferite clienților noștri. Proiectul vizează creșterea frecvenței edițiilor revistei Legal Magazin de la cea trimestrială de până acum, la cea lunară, multiplicarea ofertei de promovare a clienților noștri prin realizarea unor emisiuni de televiziune și de radio, diversificarea ofertei noastre prin servicii de streaming video online și sporirea numărului de evenimente organizate de Legal Magazin Media Grup și a calității acestora.
