În cursul zilei de 13.07.2017, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București împreună cu lucrători de poliție din cadrul IGPR-DICE efectuează un număr de trei percheziții domiciliare, în municipiul București și județul Ilfov, fiind vizate domiciliile persoanelor cercetate în cauză și sediile unor societăți comerciale, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani.
Din datele și probele administrate în cauza rezultă presupunerea rezonabilă că persoanele vizate printre care și un avocat, coordonând mai multe societăți comerciale cu comportament de tip “fantoma”, s-au sustras de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, respectiv au înregistrat documente fiscale privind achiziții fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la suma de 1.400.000 de lei.
Cu privire la situația de fapt concretă, numele/identitatea persoanelor cercetate, faptele reținute în sarcina acestora și probele administrate, menționam că acestea nu pot fi făcute publice în momentul de față întrucât ar fi de natură să afecteze mersul anchetei.
