Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat o firmă din București specializată în comerțul de autoturisme la mâna a doua care, în perioada 2009–2014, a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de cca trei milioane euro (13.247.274,24 lei) prin aplicarea ilegală a regimului special al TVA pentru bunuri second-hand, sustrăgându-se astfel de la plata TVA datorată bugetului de stat și de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
Firma a achiziționat 1.372 autoturisme rulate în valoare totală de 55.364.074,61 lei, din țări membre ale UE, de la persoane juridice plătitoare de TVA, situație în care nu avea dreptul să aplice regimul special al TVA. Astfel, firma românească a aplicat cota TVA doar asupra marjei de profit obținută din revânzare, în loc să fie aplicată asupra întregului preț al autoturismelor, urmărindu-se scăderea artificială a prețului și evitarea plății TVA datorată bugetului de stat.
Autoturismele se achiziționau doar la comandă, fondurile necesare fiind asigurate prin împrumutarea firmei de către reprezentanții săi, iar la încasarea contravalorii comenzii societatea restituia respectivele sume, evitând astfel evidențierea de active financiare și profit. Mai mult, singura calitate a persoanei care semna toate documentele (chitanțe, facturi, contracte de vânzare-cumpărare etc) era aceea de soție a administratorului legal.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat inspectorii antifraudă au dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra activelor identificate și au întocmit o sesizare penală pe care a transmis-o Parchetului.
