România și-a îmbunătățit cadrul legal și capacitatea de a îngheța și confisca averile ilicite, însă autoritățile abilitate trebuie să desfășoare, anchete financiare simultan cu investigarea faptelor penale prin care se generează venituri ilegale, relevă raportul elaborat de Comitetul de experți privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului al Consiliului Europei (MONEYVAL). Raportul publicat marți la Strasbourg analizează situația la momentul celei de-a patra vizite de evaluare în România, efectuată de experții MONEYVAL în perioada 27 mai — 1 iunie 2013.
Potrivit acestuia ă în țara noastră a sporit numărul de investigații, puneri sub acuzare și condamnări pentru infracțiunile din sfera spălării banilor. Totuși, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a soluționa deficiențele structurale referitoare la procesele judiciare și la consolidarea legii.
Conform estimărilor Comisiei Europene, în România proporția economiei subterane în anul 2011 reprezenta 30% din PIB (iar în 2013 proporția scăzuse la 28,4%), ceea ce corespundea unor pierderi de 40 de miliarde de euro generate prin fraude economice și evaziune fiscală.
Numărul persoanelor puse sub acuzare pentru evaziune fiscală în 2012 a sporit cu peste 50% comparativ cu 2007, ajungând la 1.620, deși această tendință a fost determinată în parte de o rată crescută de detectare și punere sub acuzare. ”Pericolul este agravat de faptul că România este plasată la granița estică a Uniunii Europene și are o lungă frontieră terestră, fluvială și maritimă cu trei țări care nu sunt membre ale UE, dar și unul dintre cele mai mari porturi europene”, menționează raportul citat.
Diferența mare de preț între țările membre UE și cele din afara Uniunii pentru produsele supuse accizelor a făcut foarte profitabilă contrabanda cu astfel de bunuri și reprezintă un stimulent semnificativ pentru infractori. Paguba produsă în fiecare an în România numai din contrabanda de țigări este estimată la circa 400 de milioane de euro.
În privința actelor de corupție, raportul menționează 6.390 de cazuri în 2012, în creștere față de cele 6.136 de cazuri din 2011 și 4.891 din 2008. Conform aceluiași raport, numărul persoanelor acuzate de acte de corupție în 2012 a fost de 926, în timp ce numărul persoanelor acuzate de activități de criminalitate organizată a fost de 3.906.
