Interviu cu Mihai Mareș, Managing Partner, Mareș / Danilescu / Mareș
Criza economică prelungită a determinat o creștere a dosarelor de drept penal. În ultimii ani am asistat la sporirea cazurilor de contrabandă, a sistemelor evazioniste, schemelor de fraudă, falimentelor frauduloase, licitațiilor trucate, conflictelor de interese, deturnarea activelor sociale, speculațiilor financiare, etc. Mareș / Danilescu / Mareș și-a înființat anul trecut un departament specializat în Drept Penal-Economic, departament pe care-l conduceți. Care sunt atuurile echipei de avocați pe care o coordonați?
În urmă cu un an, pe fondul unor solicitări insistente venite din partea unor clienți de a-i reprezenta în dosare de drept penal al afacerilor și urmărind o mai veche pasiune pe care am avut-o încă din perioada studenției, participând la cursurile și seminariile domnului profesor Neagu, am început să analizez situația dosarelor penale cu implicații economice și am decis că este nevoie în cadrul societății noastre de un departament specializat în drept penal economic. Astfel, de la începutul acestui an, îmi dedic o foarte mare parte a timpului profesional dezvoltării acestei practici. M-am transformat dintr-un avocat de corporate într-un avocat de drept penal al afacerilor, urmând un model de business pe care doresc să-l promovez în cadrul societății noastre, Mareș / Danilescu / Mareș. Este vorba de acela al celebrului avocat francez Jean Veil, fondatorul societății civile de avocați Veil Jourde, cu sediul la Paris, care are o practică duală, acordând atât asistență juridică marilor companii în domeniul fuziunilor și achizițiilor, cât și persoanelor fizice importante din mediul economico-social al Franței în celebre afaceri penale. Unul dintre atuurile casei noastre de avocatură este faptul că implicarea noastră în aceste dosare penale este maximă, existând o strânsă legătură între fondul unui dosar de acest tip, care are ca obiect infracțiunile economice, și experiența unei case de avocatură în tranzacții și drept comercial. Cu excepția procedurii penale și a legilor penale care guvernează procesul penal, de la urmărirea penală și până la judecata fondului dosarului, chestiunea principală o constituie analiza structurilor tranzacției, a documentelor, a contractelor care au guvernat respectiva relație comercială, ceea ce în mod evident este mult mai la îndemâna avocaților cu experiență în drept societar și comercial.
Practica dumneavoastră se concentrează în cea mai mare parte pe reprezentarea directorilor executivi, antreprenorilor, marilor grupuri industriale, instituțiilor financiare și marilor companii internaționale și locale, într-o gamă largă de domenii care implică contabilitatea, fraudele financiare și fiscale, luarea de mită sau încălcări ale normelor de concurență și de mediu. În ce instanțe aveți mai multe dosare / procese?
În prezent, majoritatea dosarelor pe care le gestionăm sunt în București. Avem dosare în faza de urmărire penală, în fața DIICOT, DNA, dar și dosare aflate în stadiu de judecată atât pe rolul tribunalului București, cât și pe rolul Curții de Apel București. Există o foarte largă paletă a domeniilor pe care le acoperim, de la dosare care au ca obiect delapidări până la evaziune fiscală, bancrută frauduloasă, spălare de bani, grup organizat infracțional, trafic de influență, luare și dare de mită, ceea ce se cheamă în dreptul anglo-saxon “white collar-crime”. Astfel, din această cauză, majoritatea clienților provin din zona directorilor executivi, a antreprenorilor și a marilor grupuri industriale, chiar și a companiilor multinaționale care au o prezență locală.
Aveți un contract de conlucrare profesională pentru cauzele de criminalitate economică cu societatea Buneci & Buneci. Cu ce alți avocați și experți colaborați în rezolvarea dosarelor dumneavoastră?
Referitor la conlucrările profesionale, aș menționa-o în primul rând pe cea pe care o avem cu prof. univ. doc. Petre Buneci, cu a cărei societate Buneci & Buneci avem un contract de conlucrare profesională care ne permite să oferim clienților noștri o expertiză aprofundată pe anumite cazuri și aspecte de procedură penală. De asemenea, colaborăm și în dosare de drept penal al afacerilor cu profesorul Ali Eden în cadrul expertizelor contabile, acestea stând la temelia multor dosare de acest tip.
În funcție de complexitatea cazului, colaborăm și cu experți din alte companii. Este un fenomen care presupune să fii în legătură cu mai mulți specialiști pe diverse domenii, pe care să-i integrezi în echipa coordonată de tine, și care să răspundă de dosarul respectiv. În echipa mea lucrează încă doi avocați din cadrul societății. Suntem 15 în total în companie, dintre care cinci parteneri și 10 colaboratori. În plus, în prezent, avem mai multe parteneriate de tip “referrals” pe linie internațională.
Recent ați devenit membru al Asociației Europene a Avocaților de Drept Penal (European Criminal Bar Association – ECBA). Ce reprezintă această afiliere pentru dumneavoastră?
Această afiliere reprezintă pentru mine și echipa mea un prim pas către recunoașterea internatională. Am pornit acest departament de drept penal al afacerilor după ce am primit mai multe solicitări din partea unor clienți, mari companii multinaționale. Acestea ne-au solicitat să le asistăm în cadrul unor investigații interne cu privire la suspiciuni de fraudăși mită ale executivilor din companii. Au fost două investigații ample, care au presupus implicare unor echipe mixte, alături de private intelligence și detectivi.
Cum percepeți evoluția instanțelor de judecată și ce modificări structurale au introdus Noul Cod Penal și Noul Cod de Procedură Penală?
În primul rând, există o evoluție pozitivă a pregătirii magistraților în acest domeniu. Este nevoie de o profundă cunoaștere a legislației penale, cât și a legislației comerciale. Se simte nevoia unei specializări în rândul magistraților, procurorilor și judecătorilor în soluționarea dosarelor penal economice. Noile coduri vin să aducă o mai mare transparențăși reglementare în ceea ce privește anumite tipuri de infracțiuni economice care înainte nu erau prevăzute. Pe de altă parte, procedura penală s-a schimbat destul de mult și oferă garanții din punct de vedere al apărării, cât și în ceea ce privește desfășurarea procesului penal și în cursul urmăririi penale. Respectând principiul proporționalității și a egalității de arme între apărare și acuzare, sunt numeroase modificări care au intervenit în noua legislație penalăși practic este un proces de cunoaștere și aprofundare a noii legislații pe care toți practicienii îl urmăm zi de zi.
Cum apreciați concurența existentă în rândul cabinetelor / societăților de avocatură cu expertiză ridicată în Dreptul Penal al Afacerilor?
Momentan, nu se poate indica un foarte mare apetit pe această nișă a avocaturii din partea marilor case de avocați. Au fost câteva încercări destul de timide de a lansa departamente de drept penal al afacerilor. Cred că avocatura penală reprezintă o practică personalizată, care presupune experiență profesionalăși de viață, cât și capacitatea de a gestiona acest tip de dosare. În primul rând, avocații trebuie să fie pasionați de domeniu și să aibă cunoștințele necesare atât de procedură penală, cât și de drept comercial. Mai exact, ei trebuie să fie total dedicați acestei practici. Este un domeniu care până acum a fost rezervat lupilor singuratici ai avocaturii, fiind reprezentat de practicienii în dreptul penal cu cabinete individuale. În mod evident, evoluția o văd mult în favoarea dezvoltării unor departamente puternice de drept penal al afacerilor în cadrul unor societăți de anvergură de avocați care au o expertiză complexă. Acestea dispun de echipe de avocați care pot să participe la dosare cu un volum foarte mare de muncă, care presupun analiza unor documente și tranzacții și cunoștințe multijurisdicționale. Rămâne de văzut în ce măsură se va crea un trend sau se va consolida unul în cazul marilor case. În acest domeniu, noi suntem foarte hotărâți să mergem înainte pe această linie și personal să îmi dedic aproape în exclusivitate practica avocațială acestui domeniu, pe lângă managementul societății Mareș / Danilescu / Mareș. Cred că este loc pentru toată lumea în piață.
