Revista „Spălarea Banilor”
Trecerea la furnizarea de servicii digitale reprezintă o provocare
Interviu cu Cătălin GIULESCU, director general, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul...
Mic ghid de bune practici pentru experții contabili judiciari
Expertul contabil judiciar, membru CECCAR și parte în actul de înfăptuire a justiției, efectuează expertiza contabilă judiciară ca...
Suntem în plin proces de stabilire și conștientizare a instrumentelor de folosit împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului
Interviu cu Niculae Bălan, președinte, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România Există preocupări...
Datele biometrice, un challenge pentru Regulamentul GDPR
Liviu Băltoi, Consultant Data Protection, Privacy & Cyber Security Tehnologia în general și tehnologia informației în mod...
Principala miză este aceea de a spori gradul de transparență în ceea ce privește beneficiarul real și proprietatea asupra societăților
Interviu cu Simona Miloș, președinte, Institutul Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă Există...
Cât de departe suntem în domeniul protecției datelor față de data punerii în aplicare a Regulamentului GDPR?
Daniela-Irina Cireașă, președinte, Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD), membru IAPP ...
Consilierul în proprietate industrială și prevenirea spălării banilor prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală
Av. prof. dr. Marius Cezar PANTEA – vicepreședinte, Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România ...
Odată cu creșterea amenzilor, anticipez că organizațiile vor fi impulsionate să conteste în instanță actele de sancționare emise
Interviu cu av. CIPRIAN TIMOFTE, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații și coordonator al departamentului de Protecția Datelor cu...
Măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și a terorismului, sub lupa evaluatorilor
Radu Călin Timbuș, președinte ANEVAR ANEVAR a luat ființă în anul 1992, ca asociație profesională neguvernamentală,...
Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) salvează lumea. Dar cum?
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, coordonator, Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice, Academia...
