Revista „Spălarea Banilor”
ARGO SECURITY – performanță continuă în servicii de pază și protecție
Economist de profesie, Florența Răducanu, în calitate de director general, asigură managementul uneia dintre cele mai puternice firme...
Profesionistul în contabilitate, în prima linie de luptă pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în anul 2023
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi & Toader Management Sfârșitul anului 2022 a adus cu sine și mult...
Agriangel are și ”îngeri” care păzesc datele cu caracter personal
Agriangel este o societate cu capital privat românesc, înființată în anul 2011, iar activitatea societății constă în prestarea...
Prevenirea fraudei sau combaterea fraudei? Prevenirea fraudei sau combaterea spălării banilor?
Av. Gabriel Biriș, Co-Managing Partner, Biriș Goran Acestea sunt întrebările la care, în cele ce urmează, voi încerca să...
30 de ani de excelență pe piața de logistică pentru laboratoarele medicale
TUNIC PROD este o companie românească cu capital privat, înfiinţată în anul 1993, care are ca profil de activitate importul...
Un posibil reviriment jurisprudențial: obligațiile avocaților de raportare în materia spălării banilor. Încalcă aceste dispoziții articolele 7 și 47 din Cartă?
Av. Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Țuca Zbârcea & Asociații Nu dorim să speculăm în încercarea de a...
Suntem o „strajă” veritabilă pentru afacerea clienților atunci când îi consiliem în privința protecției datelor cu caracter personal
Interviu cu Elena Grecu, Managing Partner. Grecu & Partners și Mihaela Bălău, Head of Compliance Department, Grecu & Partners ...
Spălarea de bani. Obligația de raportare a unor tranzacții vs obligația de sesizare a unei fapte penale
Av. Gabriel Albu, Managing Partner, Albu Morar Av. Mihai Morar, Senior Associate, Albu Morar În materia spălării banilor, atât...
În misiunile de evaluare Schengen pe domeniul protecției datelor, M.A.I. este considerat de multe ori un etalon
Interviu cu dl. comisar-șef Ionuț Cornel SAVU, șeful Oficiului Responsabilului cu Protecția Datelor Personale din cadrul MAI ...
Trans Sped a ținut mereu să fie în avangarda procesului de transformare digitală
Interviu cu Camelia Ivan, CEO, Trans Sped Trans Sped este unul dintre merituoșii pionieri și promotori ai soluțiilor de...
