Legal Magazin Andra Buțiu Archives » Legal Magazin

Ultima actualizare

Selecție de jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) relevantă în materia prevenirii spălării banilor

Secretul profesional al avocatului: drept și/sau obligație

Variabile ale confiscării în reglementarea europeană – unul dintre răspunsurile eficiente și proporționale în lupta împotriva criminalității

”Conduita preventivă nu constituie un element de noutate pentru profesia de avocat, ci reflectă o regulă deontologică tradițională, aplicată constant în exercitarea profesiei”

”Notarii înțeleg necesitatea implementării normelor legale privind combaterea spălării banilor, a fi instruit și vigilent însemnând a depăși simpla conștientizare și a ajunge la aplicarea constantă a cunoștințelor dobândite”

”De câțiva ani, la nivelul UNPIR și INPPI, am pus deliberat tema spălării banilor în centrul formării profesionale”

”Colaborarea Serviciului de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România este una strânsă și constantă”

”Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului sunt foarte sus pe agenda UE și, implicit, pentru România”

Impactul regimurilor de sancțiuni internaționale asupra obligațiilor AML ale entităților române

Confiscarea averilor nejustificate în Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului, o veritabilă inovație

Tag: : CITR, Andra Buțiu, CEC Bank, CIT Restructuring, Impetum Group, Romaero, Virgil-Daniel Popescu

Afaceri Comunicate Financiar Mediul de afaceri Practicieni în insolvență Specialişti Ştiri

ROMAERO obține, sub îndrumarea specialiștilor CITR, cea de-a doua finanțare bancară, în mai puțin de 3 luni, totalizând 59 milioane de lei

Sep 16, 2020

După accesarea OG6 pentru restructurarea datoriilor la bugetul de stat, ROMAERO obține, sub îndrumarea CIT Restructuring, o companie...