”De câțiva ani, la nivelul UNPIR și INPPI, am pus deliberat tema spălării banilor în centrul formării profesionale”
Practicienii în insolvență pot avea un rol important în prevenirea și combaterea spălării banilor (AML/CFT) datorită naturii...
”De câțiva ani, la nivelul UNPIR și INPPI, am pus deliberat tema spălării banilor în centrul formării profesionale”
Practicienii în insolvență pot avea un rol important în prevenirea și combaterea spălării banilor (AML/CFT) datorită naturii...
”Colaborarea Serviciului de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România este una strânsă și constantă”
Probabil nu greșim când afirmăm că Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova este o instituție...
”Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului sunt foarte sus pe agenda UE și, implicit, pentru România”
Ați fost numit la începutul anului 2025 în funcția de președinte al ONPCSB, într-un moment delicat, în condițiile unui deficit...
”De câțiva ani, la nivelul UNPIR și INPPI, am pus deliberat tema spălării banilor în centrul formării profesionale”
Practicienii în insolvență pot avea un rol important în prevenirea și combaterea spălării banilor (AML/CFT) datorită naturii...
”Colaborarea Serviciului de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România este una strânsă și constantă”
Probabil nu greșim când afirmăm că Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova este o instituție...
”Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului sunt foarte sus pe agenda UE și, implicit, pentru România”
Ați fost numit la începutul anului 2025 în funcția de președinte al ONPCSB, într-un moment delicat, în condițiile unui deficit...
Impactul regimurilor de sancțiuni internaționale asupra obligațiilor AML ale entităților române
Spălarea banilor are, conform art. 49 din Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării...
Confiscarea averilor nejustificate în Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului, o veritabilă inovație
Documentele europene în materia prelevării extinse a beneficiilor ilicite sunt într-o continuă evoluție, iar măsura de siguranță a...
ECOTIC respinge ferm dezinformările apărute recent în spațiul public
În data de 3 februarie 2026 , în spațiul media – atât pe canale de social media, cât și pe anumite platforme online – au fost...
CASLB: 96% dintre negocierile din 2025 s-au încheiat cu împăcarea părților, într-un timp mediu de doar 13 zile
Negocierile dintre consumatori și bănci au atins anul trecut cel mai mare procent de acceptare a soluțiilor propuse de conciliatorii...
Gala Premiilor pentru un Mediu Curat a premiat proiectele de mediu ale anului 2025
G ala Premiilor pentru un Mediu Cură t a reunit, în data de 11 decembrie 2025 , într-o atmosferă aleasă, reprezentanți ai...
În ultimii ani, prin CSALB au fost ”stinse” amiabil 800 procese
Vocația Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a evoluat în ultimii 10 ani: de la o platformă...
În cei trei ani de la fondare, 96,77% dintre clienții GG Law Office au venit din recomandări și contacte directe
Au trecut doi ani de la interviul publicat în Legal Magazin în octombrie 2023, o perioadă în care piața juridică, economia și...
