Legal Magazin Ameropa Archives » Legal Magazin

Ultima actualizare

Selecție de jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) relevantă în materia prevenirii spălării banilor

Secretul profesional al avocatului: drept și/sau obligație

Variabile ale confiscării în reglementarea europeană – unul dintre răspunsurile eficiente și proporționale în lupta împotriva criminalității

”Conduita preventivă nu constituie un element de noutate pentru profesia de avocat, ci reflectă o regulă deontologică tradițională, aplicată constant în exercitarea profesiei”

”Notarii înțeleg necesitatea implementării normelor legale privind combaterea spălării banilor, a fi instruit și vigilent însemnând a depăși simpla conștientizare și a ajunge la aplicarea constantă a cunoștințelor dobândite”

”De câțiva ani, la nivelul UNPIR și INPPI, am pus deliberat tema spălării banilor în centrul formării profesionale”

”Colaborarea Serviciului de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România este una strânsă și constantă”

”Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului sunt foarte sus pe agenda UE și, implicit, pentru România”

Impactul regimurilor de sancțiuni internaționale asupra obligațiilor AML ale entităților române

Confiscarea averilor nejustificate în Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului, o veritabilă inovație

Tag: Alexandru Ciambur, Ameropa, Azomureş, Banca Comercială Română, Cătălina Dan, ING Bank, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, NNDKP, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Valentin Voinescu

Afaceri Avocați Comunicate La zi Mediul de afaceri Ştiri

NNDKP a asistat sindicatul de bănci în finanțarea în valoare de 347 milioane de euro acordată Grupului Ameropa

Aug 05, 2022

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) anunță că a asistat cu succes sindicatul de bănci în acordarea unei finanțări în...